Тверской райсуд Москвы на два месяца задержал финдиректора банка "Траст", задержанного незадолго до в рамках дела о переводе оффшорным организациям в районе нескольких миллиардов рублей и свыше ста миллионов долларов под видом кредитов, по данным пресс-центра МВД.
Евгений Ромаков задержан до 24 августа 2015 года. Он подозревается в осуществлении правонарушений по ст. 159 УК РФ (обман, идеальное организованной группировкой или в очень большом размере).
Отметим, что, согласно данным милиции, топ-менеджеры ОАО "Нацбанк "Траст" вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов. С 2012 по 2014 год соучастники заключили подставные кредитные контракты с рядом юрлиц, оформленных на территории Кипра, по которым были переведены в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн. Эти деньги были в будущем перечислены на счета поднадзорных физических и юрлиц и украдены.
Раньше было выдвинуто обвинение в обмане бывшему начальнику казначейства – помощнику главы банка. На сегодняшний день он размещён под арест в домашних условиях.
Количество активов банка "Траст" на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, количество средств населения – 132,6 млрд рублей. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц. В последних месяцах года у него появились денежные трудности. В декабре 2014 года ЦБ РФ сказал о решении санировать "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Было решено вычленить 30 млрд рублей. для предотвращения банкротства банка. Санатором был предпочтён банк "ФК Открытие".
